<주주제위>

제21기 임시주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 (※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음

하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아   래 -

1. 일 시: 2024년 6월 14일 (금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281, 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사의 감사보고

나. 부의안건

제1호의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 오대강 사내이사 선임의 건 - 제1-2호 의안: 정찬수 사외이사 선임의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 금융감독원, 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

 

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다.

 

 

 2024년 5월 30일

 

                                                 주식회사 베셀 

                                            대표이사 권현기 (직인생략)

■ 별첨

1) 제1호의안 이사 선임의 건

안건	성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
1-1호	오대강	1976.06.08	3년	신규선임	現 ㈜디에이테크놀로지 이사 前 ㈜오하자산운용 대표이사 前 코아신용정보㈜ 부사장	現 ㈜디에이테크놀로지 이사
1-2호	정찬수	1973.12.21	3년	신규선임	現 창성㈜ 대표이사	現 창성㈜ 대표이사