<주주제위>

제19기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 (※ 상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음

하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아   래 -

1. 일 시: 2023년 3월 31일 (금) 오전 09시

2. 장 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281, 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고  ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고  ④ 외부감사인 선임보고

 

나. 부의안건

제1호의안: 제19기(2022.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 *상기 의안은 정관 제52조 6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. 제2호의안: 정관 일부 변경의 건  제2-1호의안: 제2조(목적)  제2-2호의안: 제38조(이사회의 구성과 소집)  제2-3호의안: 제57조(무)PCA가디안(증권번호:6015610025) 보험약관 수익자 변경 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 금융감독원, 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

   5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

  

   6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

    당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 

   관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소    - 「 https://vote.samsungpop.com 」 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 21일 ~ 2023년 3월 30일    - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)    - 주주확인용 공인인증서의 종류      : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등  다. 시스템에 휴대폰인증, 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사       또는 전자위임장 수여    - 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도      제한용 인증서 등 라. 수정동의안처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우     전자투표는 기권으로 처리

 

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                  2023년 3월 16일

주식회사 베셀

대표이사  권현기  (직인생략)