당사 정관 제22조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일   시: 2017년 03월 27일 오전 09시00분

 

2. 장   소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당

 

3. 회의목적사항

 

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 13기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건

                (현금배당 1주당 100원 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

              제3-1호 의안 : 사내이사 서기만 선임의 건

              제3-2호 의안 : 사내이사 임은성 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  당사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

 상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

 

2017년 03월 09일