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    보다 발전된 기술로 보다 정교한 제품을 생산합니다.

    공지사항

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    제14기 정기주주총회 소집통지

    페이지 정보

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    작성자 관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 4,562회   작성일Date 18-03-09 12:10

    본문

    제14기 정기주주총회 소집통지

     

     

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

    우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

     

     

     -      아             래 -


     

    1. 일   시: 2018년 03월 26일 오전 9시00분
     

    2. 장   소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281 본사 4층 강당
     

    3. 회의목적사항

    가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

    나. 부의안건

    제1호 의안 : 제 14기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건
                      (현금배당 1주당 150원 포함)
    제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김치붕)
    제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이창수)
    제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
    제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
     

    4. 경영참고사항
    상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

    5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

    우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

    가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
          인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」,
          모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

    나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 16일 ~ 2018년 3월 25일

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

    다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
     

    6. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사: 신분증

    - 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 주주인감증명서, 대리인 신분증

     

                                              2018년 03월 09일

     

                                                                           주 식 회 사   베    셀

                                                                           대 표 이 사   서 기 만

    (직인생략)

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