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    공지사항

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    제20기 정기주주총회 소집공고

    페이지 정보

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    작성자 관리자
    댓글 댓글 0건   조회Hit 1,140회   작성일Date 24-03-14 15:54

    본문

    20기 정기주주총회 소집 통지서

     

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

     ※상법 제542조의4 및 정관 22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여

    주시기 바랍니다.

    -    -

     

    1. 일 시: 2024329 () 오전 09

    2. 장 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281, 본사 2층 대회의실

    3. 회의목적사항

    . 보고사항

     

    ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고

    . 부의안건

     

    1호의안: 20(2023.1.1~12.31) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서() 승인의 건

    ※본 의안은 정관 제526항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가

    있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다.

    2호의안: 이사 보수한도 승인의 건

    3호의안: 감사 보수한도 승인의 건

     

    4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 금융감독원, 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

     

       5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

     2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물 증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

      

       6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권행사요청을 하지 않을 예정이므로, 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

     

       7. 의결권 대리행사 관련 사항

          금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

           - 위임장 보내실 곳(경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281, 주주총회 담당자 앞)

     

    8. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사: 본인 신분증

    - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

     



    2024314 

     


     

    주식회사 베셀 

      대표이사 권현기 (직인생략)

     

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